أقتصاد

43565‏السنة 130-العدد2006مارس17‏17 من صفر 1427 هـالجمعة

وزير التخطيط‏:‏ إعداد منظومة متكاملة لمكافحة غسل الأموال

كتبت ـ صباح حمامو
أكد الدكتور عثمان محمد عثمان وزير التخطيط أن هناك قناعة تامة بأهمية الدور الفعال الذي تقوم به مجموعة إجمونت‏(‏ أكبر اتحاد دولي لوحدات مكافحة غسل الأموال في العالم‏)‏ في مكافحة جريمتي غسل الأموال وتمويل الإرهاب‏,‏ اقتناعا تاما خاصة أن مصر قد أعدت منظومة متكاملة تشريعية ورقابية وتنفيذية يتم من خلالها مكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب تمثلت في‏:‏ قانون مكافحة غسل الأموال الصادر عام‏2002‏

والذي تبلورت أهم ملامحه في إنشاء وحدة مستقلة ذات طابع خاص للمكافحة‏;‏ وإلزام المؤسسات المالية التي حددها القانون بإخطار الوحدة عن العمليات التي يشتبه في أنها تتضمن غسل أموال وإلزام السلطات الرقابية علي المؤسسات المالية بإنشاء وتهيئة الوسائل الكفيلة بالتحقق من التزام تلك المؤسسات بالأنظمة والقواعد المقررة قانونا‏;‏ وفرض عقوبات صارمة علي مرتكبي جريمة غسل الأموال‏

وتبادل التعاون القضائي بين الجهات القضائية المصرية والجهات القضائية الأجنبية في هذا المجال‏.‏ جاء ذلك في الجلسة الختامية للمؤتمر السنوي لمجموعة الإيجمونت والذي اختتم أعماله أمس الأول في القاهرة‏.‏

بداية الصفحة

تقارير المراسلين العالم الوطن العربي مصر الصفحة الأولي
ثقافة و فنون الرياضة إقتصاد قضايا و أراء تحقيقات
المرأة و الطفل ملفات الأهرام أعمدة الكتاب القنوات الفضائية
موضوعات في نفس الباب
~LIST~